Việt Nam tham luận về phòng, chống tham nhũng trong khuôn khổ SOM1 APEC 202528/02/2025 14:27(ThanhtraVietNam) - Các tham luận của Việt Nam tập trung vào nội dung như tiến triển trong công tác phòng, chống rửa tiền gắn với phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2023-2024); việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; cơ cấu quản trị, hệ thống tổ chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan này ở Việt Nam. Thành ủy Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr. Pips vào diện theo dõi15/01/2025 09:00(ThanhtraVietnam) - Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa 46 vụ việc ra khỏi diện theo dõi và đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm liên quan tới TikToker Mr. Pips xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi. Giải pháp phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng13/01/2025 17:03(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng với các giải pháp cụ thể mới được ban hành. Trong đó, các tổ chức tín dụng phải có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật Phòng, chống rửa tiền. Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Techcombank nhận giải thưởng Sáng tạo xuất sắc từ Oracle20/11/2024 11:29(ThanhtraVietNam) - Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã trở thành ngân hàng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc – Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle. Đây là giải thưởng thường niên có tính chọn lọc cao của Oracle với các tiêu chí được lựa chọn rất kĩ lưỡng và khắt khe. Vị trí mới của Cục Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Nhà nước12/11/2024 14:31(ThanhtraVietNam) - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa Cục Phòng, chống rửa tiền tới vị trí mới vào đầu năm 2025. Nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố có được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục thực hiện?
Sacombank Bình Dương: thiếu sót trong kiểm tra sau vay và phòng chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước tại Chi nhánh Sacombank Bình Dương đã chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng, phòng chống rửa tiền và quản lý dòng tiền, cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong quản trị ngân hàng.