Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản03/12/2024 08:00(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao. Hàng loạt vi phạm trong cổ phần hóa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam25/11/2024 07:00(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những vi phạm trong sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý sử dụng đất đai khi thực hiện cổ phần hóa tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - TNHH MTV (VNR). Trách nhiệm thuộc Bộ Giao thông vận tải, VNR và một số đơn vị liên quan. Đổi mới tư duy về đấu thầu, bài học từ thực tiễn và định hướng cải cách24/11/2024 08:58(ThanhtraVietNam) - Công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cơ chế đấu thầu đang đối mặt với nhiều thách thức. Hệ thống đấu thầu hiện tại, dù được kỳ vọng mang lại tính minh bạch và cạnh tranh, lại thường xuyên gặp phải tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, những biểu hiện của sự thiếu công bằng và hiệu quả. Hậu quả là hàng loạt vụ vi phạm, kỷ luật liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước. Kiến nghị hàng loạt biện pháp xử lý sai phạm tại huyện Bình Sơn13/11/2024 18:31(ThanhtraVietNam) - Sau khi chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc phân bổ vốn và xử lý nợ đọng vốn xây dựng cơ bản cũng như việc thanh quyết toán dự án hoàn thành tại UBND huyện Bình Sơn tại huyện Bình Sơn, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất nhiều biện pháp xử lý nhằm khắc phục các sai phạm được phát hiện. Loạt sai phạm trong xây dựng cơ bản tại huyện Bình Sơn29/10/2024 22:20(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc phân bổ vốn và xử lý nợ đọng vốn xây dựng cơ bản cũng như việc thanh quyết toán dự án hoàn thành tại UBND huyện Bình Sơn. Bài 2: Điệp khúc “chưa”, “không” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Giao thông vận tải17/10/2024 06:05(ThanhtraVietNam) - Không ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; ban hành thông tư vi phạm về những hành vi bị nghiêm cấm; thực hiện số hóa chưa đạt chỉ tiêu; thực hiện chưa đúng quy định về thực hiện cơ chế một cửa… là hàng loạt những tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Giao thông vận tải. Bài 4: Hàng loạt vi phạm đất đai tại Thành phố Hồ Chí Minh14/10/2024 06:42(ThanhtraVietNam) - Không lập hồ sơ, quyết định cho thuê đất; chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định; nhiều năm dự án chưa triển khai nhưng không xem xét, xử lý thu hồi… là hàng loạt những vi phạm trong chuyển mục đích sử dụng đất đối với hai khu đất tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao.