Thực tiễn và chính sách
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh...
Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền
Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công...
Vị trí mới của Cục Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Nhà nước
Vị trí mới của Cục Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa Cục Phòng, chống rửa tiền tới vị trí mới...
Sửa quy định về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán
Sửa quy định về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Bài 5 Xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền hiệu quả ở Việt Nam
Bài 5: Xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền hiệu quả ở Việt Nam

(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền (PCRT) và tài trợ khủng bố (TTKB) giai đoạn 2015-2020 đã được Chính phủ ban hành kèm Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định một trong những mục tiêu tổng quát quan trọng nhất là xây dựng một cơ chế PCRT và TTKB có hiệu quả ở Việt Nam.

Bài 4 Ngân hàng Nhà nước kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn các biện pháp và trách nhiệm trong phòng, chống rửa tiền
Bài 4: Ngân hàng Nhà nước kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn các biện pháp và trách nhiệm trong phòng, chống rửa tiền

(ThanhtraVietNam) - Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành trong các năm 2013, 2014 và 2019, Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT) và các Thông tư 31/2014/TT-NHNN, Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN đã hướng dẫn thực hiện luật và các nghị định liên quan đến công tác PCRT; xác định rõ trách nhiệm của Cục PCRT tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bài 3 Nghị định 116 và Nghị định 87 về phòng, chống rửa tiền – Những nội dung đáng chú ý
Bài 3: Nghị định 116 và Nghị định 87 về phòng, chống rửa tiền – Những nội dung đáng chú ý

(ThanhtraVietNam) - Nghị định 116/2013/NĐ-CP và Nghị định số 87/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP) không chỉ quy định chi tiết thi hành nhiều trọng tâm của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) như: Các biện pháp PCRT, thu thập xử lý và chuyển giao thông tin về PCRT, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong PCRT và hợp tác quốc tế trong PCRT, mà còn kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định về PCRT tạo hành lang pháp lý để quản lý nhà nước lĩnh vực này thực hiện hiệu quả.

Bài 1 Một số tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền
Bài 1: Một số tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

(ThanhtraVietNam) – Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, tốc độ luân chuyển luồng vốn giữa các nước tăng mạnh, các hành vi, thủ đoạn rửa tiền cũng biến đổi ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Chính vì vậy, các tổ chức quốc tế, khu vực về phòng, chống rửa tiền (PCRT) có vai trò rất quan trọng và ngày càng khẳng định vị trí của mình. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực PCRT.

23